Conseil d'Administration

Composition au 27 juillet 2010

L’Assemblée Générale du 27 avril 2010 a décidé de nommer pour une période de 6 années en tant qu’administrateur Monsieur Jacques Edouard Charret. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires à tenir dans l’année 2016, pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé en 2015. Monsieur Jacques Edouard Charret est Président du Groupe Quick depuis janvier 2010.

Messieurs Roland Tchénio et Maurice Tchénio sont frères. Monsieur Maurice Sabah est cousin de Messieurs Roland et Maurice Tchénio. Il n’existe aucun autre lien familial entre les membres du Conseil d’Administration. À la connaissance de la société, aucun des administrateurs n’a dans le passé encouru de condamnation pour fraude, n’a fait l’objet d’une faillite, mise sous séquestre, liquidation, incrimination ou sanction publique officielle. Aucun membre des organes d’administration et de direction n’a été, à la connaissance de la société, empêché par un tribunal d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d’un émetteur au cours des cinq dernières années au moins.

Administrateurs indépendants
Le Groupe Toupargel dispose de deux administrateurs indépendants, Monsieur Charles Waldman et Monsieur Hartmut Kramer. La part des administrateurs indépendants est d’un tiers du Conseil d’Administration. Un censeur a été nommé en 2002. Il s’agit de la société H & R Consulting, représenté par Monsieur Paul Hurtut. Ces administrateurs et le censeur ont été choisis pour leur connaissance, leur capacité de jugement et leur expérience. Ceux-ci n’entretiennent avec la société, le Groupe ou la Direction, aucune relation de quelque nature que ce soit, d’affaires, familiales ou autres, qui puisse compromettre l’exercice de leur liberté de jugement. Le Conseil ne dispose pas d’Administrateurs élus par les salariés.Les membres désignés du Comité d’Entreprise assistent aux réunions du Conseil d’Administration.

Accès à l’information des administrateurs
Chaque Conseil d’Administration fait l’objet de l’envoi préalable à ses membres de données sur l’évolution du Groupe, son environnement, ainsi que sur les sujets à aborder. Un reporting mensuel est envoyé à chaque membre du Conseil d’Administration.