Autres Comités
Le Comité Stratégique
Il est présidé par Roland Tchénio et comprend Maurice Tchénio et Pierre Novarina (administrateurs) et les principaux directeurs du Groupe Toupargel. Sa mission consiste à débattre des orientations stratégiques du Groupe après avoir reçu une information complète sur les principales données et de préparer leur mise en œuvre.
Le Comité des Rémunérations
Le Comité des Rémunérations est composé de Monsieur Maurice Tchénio qui le préside et de Monsieur Maurice Sabah. Son périmètre d’intervention dépasse le travail sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux. Il définit la politique générale de rémunération de l’équipe de direction. Il donne son avis sur et oriente le système « d’incentives » de l’encadrement commercial. Il donne son avis sur et oriente la politique de recrutement, de formation et l’évaluation du personnel. Le Comité des Rémunérations ne comporte pas d'administrateurs indépendants.
Le Comité des Risques
Mis en place en 2002, il est animé par Pierre Novarina et est composé de Directeurs du Groupe, ainsi que de Paul Hurtut, en tant que consultant externe. Sa mission est d’établir une cartographie des risques pouvant influer significativement sur le Groupe, de suivre les plans et projets en termes de risques, de définir des plans d’actions et de suivre leur réalisation.
Mis en place en 2002, il est animé par Pierre Novarina et est composé de Directeurs du Groupe, ainsi que de Paul Hurtut, en tant que consultant externe. Sa mission est d’établir une cartographie des risques pouvant influer significativement sur le Groupe, de suivre les plans et projets en termes de risques, de définir des plans d’actions et de suivre leur réalisation.
Le Comité d’Audit
Il était présidé par Monsieur Hartmut Kramer, administrateur indépendant, assisté de Monsieur Paul Hurtut, administrateur indépendant. Une charte du Comité d’Audit a été élaborée, ainsi qu’un guide et un calendrier détaillé. La charte précise sa mission (assister le Conseil d’Administration dans son rôle de surveillance), sa composition, son fonctionnement, son degré d’autorité, ses responsabilités et objectifs. Le Comité d’Audit, au cours de ses séances, s'est forgé une opinion sur les comptes annuels et périodiques, a auditionné les Commissaires aux Comptes. Il s’est informé sur la maîtrise des risques et sur le contrôle interne au sein du Groupe et a auditionné plusieurs directeurs. A la suite du décès de Monsieur Harmut Kramer en novembre 2009, le Comité d'Audit s'est réduit de fait à une personne. Le Conseil d'Administration du 19 février 2010 a nommé Madame Caroline Weber comme membre du Comité d'Audit, Monsieur Paul Hurtut en assurant la Présidence.
Le Conseil d’Administration n’a pas mis en place de comité de sélection et de nomination. Le Conseil traite directement les missions généralement dévolues à ce comité.
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Charte du Comité d’Audit (PDF - 109,10 kB)
Charte du Comité d’Audit
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